bitcoff.cash реализует стратегию борьбы с отмыванием денег и KYC-процедуры, утвержденные для защиты от участия в нелегальной деятельности. В соответствии с международными и местными нормативными актами, мы способствуем и контролируем эффективность внедрения внутренних механизмов и процедур, нацеленных на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, взяточничеству, коррупции и торговле запрещенными товарами. Мы активно мониторим деятельность наших пользователей и принимаем меры при обнаружении любой подозрительной активности. AML - это специальная стратегия по предотвращению легализации денег, полученных на нелегальных основаниях. KYC означает идентификацию клиентов.
Наша компания уделяет большое внимание защите пользователей от мошенничества в отношении криптовалют. Мы понимаем, что некоторые криптовалюты могут быть использованы в незаконных целях, и мы стремимся предотвратить такие действия. Для этого мы принимаем шаги, чтобы гарантировать проверку клиентов и безопасность финансовых транзакций. Один из наиболее эффективных методов этого - это процесс AML/KYC, где мы можем убедиться, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом и защитить вас от мошеннических действий в отношении криптовалют.
bitcoff.cash имеет систему оценки рисков, которая может обнаружить подозрительную активность. В случае обнаружения , заявка приостанавливается, и Заказчику предлагается пройти проверку AML & KYС. По соображениям безопасности мы не можем раскрыть конкретные критерии нашей системы. bitcoff.cash оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным пользователям, адресам и конкретным транзакциям с криптоактивами. Применение процедуры AML / KYC основано на внутренней политике bitcoff.cash и направлено на предотвращение и снижение возможных рисков вовлечения bitcoff.cash в процессы отмывания денег, а также в любую другую незаконную деятельность.
Мы хотели бы проинформировать вас о том, что в случае выполнения процедуры AML/KYC служба bitcoff.cash может поручить выполнение этого процесса стороннему поставщику услуг, действующему от имени компании. Мы гарантируем, что такой поставщик услуг полностью соблюдает нашу Политику конфиденциальности и защищает вашу личную информацию в процессе ее обработки. Кроме того, будьте в курсе, что bitcoff.cash может быть обязана предоставить информацию, собранную в рамках процедуры AML/KYC, соответствующим органам в соответствии с законодательством.
Компания bitcoff.cash стремится избегать коммерческих связей с лицами, которые подвергаются подозрениям в отмывании денег или совершают незаконные действия в качестве основного источника своих средств.
AML И KYC ПРОЦЕДУРА
Наша автоматизированная система предотвращения рисков может применять процедуру AML/KYC к сомнительным криптовыплатам. Если такие выплаты обнаружены, bitcoff.cash обязательно свяжется с Заказчиком через электронную почту, которая была указана при оформлении заявки. Это позволит обеспечить безопасность и законность наших операций.
AML/KYC процедура включает в себя проверку личности Клиента путем предъявления качественной фотографии действительного удостоверения личности и других применимых документов. bitcoff.cash строго контролирует предоставляемые документы пользователей, принимая все возможные меры для выявления их подлинности. В случае обнаружения ложной документации, мы оставляем за собой право провести расследование пользователя или транзакции, которые были определены как рискованные или подозрительные.
Транзакция будет выполнена только после успешного прохождения процедуры AML/KYC. Если Заказчик не желает пройти эту процедуру, то транзакция(заявка) будет отклонена и криптоактивы вернутся обратно с вычетом применимых сборов. Затем bitcoff.cash заблокирует учетную запись пользователя и добавит адрес кошелька в черный список, за исключением адресов доверительных служб. Это означает, что данная учетная запись больше не сможет использовать bitcoff.cash.